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吉祥电竞app:国祯环保:第七届董事会第一次会议决议公告

发布日期:2020-12-31 浏览次数:7883

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于?2020?年?12?月?30日在合肥市高新区创新大道?2688?号中新网安大厦以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第一次会议。本次会议由第七届董事会成员过半数以上董事共同推举董事王堤先生主持,会议应参会董事?9?人,实际参会董事 9?人,公司监事及高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举王堤先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会联席董事长的议案》

会议选举李炜先生为公司第七届董事会联席董事长。

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》

1、选举王堤先生、李炜先生、刘纪鹏先生为第七届董事会战略委员会委员,其中王堤先生任主任委员;

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

2、选举王堤先生、俞汉青先生、郭勤贵先生为第七届董事会提名委员会委员,其中郭勤贵先生任主任委员;

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

3、选举李炜先生、郭勤贵先生、俞汉青先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员,其中俞汉青先生任主任委员。

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

4、选举刘纪鹏先生、郭勤贵先生、王利娟女士为第七届董事会审计委员会委员,其中刘纪鹏先生任主任委员;

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,公司聘任常先米先生(简历见附件)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、经公司总经理提名,公司聘任石小峰先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

2、经公司总经理提名,公司聘任殷皓先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

3、经公司总经理提名,公司聘任叶东先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

4、经公司总经理提名,公司聘任王立余先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

六、《关于聘任公司总会计师的议案》

经公司总经理提名,公司聘任王银仓先生(简历见附件)为公司总会计师(财务负责人),任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

七、审议通过《关于副总经理代行董事会秘书职责的议案》

根据公司董事长提名,公司拟聘任石小峰先生为公司董事会秘书,由于石小峰先生尚未取得董秘资格证书,董事会指定副总经理石小峰先生代行董事会秘书职责,石小峰先生取得董秘资格证书后,董事会将正式聘任石小峰先生为公司董事会秘书。

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据总经理提名,公司聘任艾娟女士(简历见附件)为公司证券事务代表,全面协助董事会秘书负责公司的三会会议召集召开、信息披露、公司治理、投资者关系管理等工作。

表决结果:9?票赞成;0?票反对;0?票弃权。

公司董事会提名委员会审查了新一届高级管理人员的提名人。⑼馓峤还径禄嵘笠。公司独立董事对本次董事会会议聘任公司新一届高级管理人员事项发表了独立意见,详见同日巨潮网《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

公司高级管理人员简历见本公告附件。

特此公告。



安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日


附件:高级管理人员及证代简历


1、常先米:男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年10月出生,研究生学历,高级工程师。安徽工学院就读电气自动化专业,本科学历;1999年4月至2002年12月,中国科学技术大学就读管理科学与工程专业,研究生学历。1983年参加工作,曾任淮南供电局工程师、副局长、局长;淮南供电公司总经理、党委副书记;安徽省电力公司基建部主任;合肥供电公司总经理、党委副书记;合肥市建设委员会党委书记、主任;合肥市城乡建设委员会党委书记、主任;2009年12月至2017年3月,任合肥市市政府副秘书长、市城乡建设委员会主任、党委书记。现任本公司总经理;安徽国祯集团股份有限公司董事、董事会副主席、党委书记。